Es hora de ser transparentes – Ley 46-20

Desde diciembre de 2017 cuando fue promulgada la Ley 155-17 de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Armas de Destrucción, masiva hemos estado esperando la recién promulgada Ley 46-20 de Transparencia y Revalorización Patrimonial. Sin embargo, la fecha en la que fue promulgada ha traído muchos comentarios y controversia. La razón principal de haber promulgado esta Ley 46-20 es para darle el chance a las personas (en…

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El rol de los contadores ante la Ley Contra el Lavado de Activos (2 de 2)

En la entrega anterior, hablaba sobre los sujetos obligados no financieros, enfocado especialmente al rol de los contadores ante la Ley 155-17. Mencionábamos los deberes a los que están sujetos los contadores, pero ¿qué pasa si no los cumple? ¿Puede un contador ser acusado de lavado de activos por ejecutar transacciones de terceros? ¿Puede evitar ser acusado? A continuación, respondo estas preguntas: Un contador puede, efectivamente, ser acusado de lavado de…

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